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华裔夫妇涉嫌欺诈近2700万美元

日期: 2017-11-29
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华裔夫妇涉嫌欺诈近2700万美元被美证监会起诉——“洛杉矶质子治疗中心”投资移民骗局

一、洛杉矶质子中心项目概况

项目宣传设想

太平洋质子治疗EB-5项目组建的洛杉矶质子治疗肿瘤中心(LACPTC)位于大洛杉矶地区蒙特贝罗市比弗利西街111号,临近洛杉矶贝弗利医院。通过管理团队的国际关系,为当地南加州社区以及拉丁美洲和中国的患者提供顶尖的癌症治疗。

美国某律师事务所为本项目提供移民及项目律师服务,拥有超过65年的移民咨询服务经验,递交的I-526和I-829申请的通过率为100% ;项目整体创岗3908个,每位投资者直接或间接创造19.54个就业机会。

项目资金占比(虚构)

200名EB-5投资者共计1亿美金投资,占项目所需资金的50%,每位投资者50万美金;摩根大通签署1亿美元贷款承诺书,作为EB-5退出资金,EB-5投资人为还款第一顺位;项目收益良好,有望第一年实现盈利1.083亿美元,整体建筑和质子设备作为抵押物。

技术后台(虚构)

Optivus,最早将美国军用质子加速器民用化的机构,是世界质子治疗设备制造业界的领军者,其专有技术成为世界质子治疗中心追求的标准。洛杉矶质子治疗中心的设备由Optivus制造并提供后期维护与技术支持。

项目建筑方(虚构)

项目总建筑商:瑞典斯堪斯卡公司(SKANSKA)

瑞典斯堪斯卡是全球最负盛名的国际承包商,成立于1887年,总部设在瑞典斯德哥尔摩,全球共有76,000多名员工。瑞典斯堪斯卡将在美国承建31个质子治疗中心。

项目建筑合作方:中信建设有限责任公司

中信建设有限责任公司,成立于1986年,为中国中信集团公司旗下从事国内外工程总承包及相关业务的全资子公司,全球最大国际工程承包商百强行列。

二、案情梗概 

简称为LACPTC的洛杉矶质子治疗中心,由华人查尔斯·刘发起。项目坐落于大洛杉矶区蒙特贝洛市的目标就业区,总投资额为2亿美元。其中E B - 5资金额为1亿美元,分为200份有限公司股份,每份金额为50万美元。

推广网站称,“洛杉矶质子治疗中心项目”得到美国政府的大力支持,美国前总统布什先生、加州前州长施瓦辛格先生,曾多次向中国领导人推荐质子治疗的技术。该中心采用世界上最先进的质子放疗技术,通过国际化的管理团队为全世界的肿瘤患者提供医疗服务;项目在建设与运营期间将为该地区增加大量技能型永久工作岗位。网站还介绍了该项目“紧密的合作伙伴”:洛玛琳达大学(LomaLinda)医学中心和设备供应商Optivus公司。

洛玛琳达大学医学中心是全球首个引入质子治疗的医院———质子放射治疗等医疗措施的确给越来越多的癌症患者带来生的希望;Optivus癌症质子治疗技术也被医疗界认为是目前世界上最先进的癌症治疗手段之一。

项目宣传广告罗列了质子治疗中心的“12项优势”,包括“资本安全”,EB-5投资款将打入华美银行,由专业公司监管,摩根大通银行也出具书面证明,保证只有在投资人移民申请获批后,资金才可以转入项目。

 国内推广

从2014年10月1日开始,项目发起人查尔斯·刘和丽萨·王夫妇通过三家中介公司在国内推销质子治疗中心项目。他们承诺,投资人支付50万美元的投资金,另外再付5万美元的手续费,就能申请E B - 5投资移民。如果移民不成功,50万美元的投资金全数返还,手续费也能退一半。查尔斯·刘在美国接待了好几批前来考察项目的客户;丽萨·王则在北京、上海和广州多次举办推广会。移民中介网站描述了2015年8月一场推广会的“盛况”:广阔的市场前景,强大的政府与技术支持,成功案例的保障,项目专家亲临现场的详细介绍,使得接下来的一对一项目咨询过程中,引起了嘉宾客户的浓厚兴趣……

美国证监会的调查显示,截至2016年5月底,该项目从约50名中国投资者处一共募得资金26967918美元,其中24712217美元为EB-5项目资金,2255701美元是“手续费”。 

按照查尔斯·刘的“蓝图”,洛杉矶质子中心能为该地区提供至少4775个全职工作机会,每年带来7 .28亿美元的效益。查尔斯·刘还对外宣称,质子治疗涉及多方面高科技专业,因此质子治疗肿瘤中心是一个投入多、规模大、工期长、医学安全规格高的复杂系统工程。项目从建造到投入运营需耗时3年。该项目于2015年初动工,将于2017年投入使用。   

三、戳穿骗局

美国证监会的调查发现,投资人资金到位18个月后,质子项目依然没有开工的迹象。与此同时,查尔斯·刘将投资款中的1100万美元汇到了在中国的3个公司,另外有700万美元汇入其个人和妻子个人账户。

项目资金是以查尔斯·刘的个人名义开户,投资人对资金的去向一无所知。利用这一点,查尔斯·刘至少将628 .5万美元挪到了私人账户中,其中有427万美元的资金转移发生在2016年的2月和3月———那是在美国证监会对这一项目展开调查并传唤查尔斯·刘之后所发生的。查尔斯·刘的妻子丽萨·王的个人账户收到了140万美元,其中99.6万美元是2016年3月汇入。夫妻俩还从收取的手续费中挪用了160万美元,作为私用。

调查还显示,查尔斯·刘将1185 .5万美元投资款违规汇入三家公司,恰好是为其推广项目的三家中介公司:“香港海外华人移民咨询公司(Overseas ChineseImmigration ConsultingLtd.)”、“香港合众达美投资有限公司”(United DameiInvestment Co.)和“太平洋达美(北京)咨询有限公司”(Beijing Pacific DameiConsulting Co.Ltd.)、还有香港D elsk公司。

而据媒体报道,OverseasChineseImmi-grationC onsulting Ltd.在香港公司注册处并无备案。查尔斯·刘向该公司支付了超过770万美元。按照双方在2013年3月签订的合同,每签约一位投资人,该公司可以获得75000美元的酬劳,此外还有每年高达80万美元的市场推广费。该公司总共签约了11位投资人,从EB-5投资基金中拿走772.2万美元。

太平洋达美是一家北京公司,其中一名股东王馨与美国证监会文件中提及的w ang xin(即丽萨·王)名字一致。美国证监会称,丽萨·王是太平洋达美的总裁兼主席。太平洋达美签约了10位投资者,但查尔斯·刘向该公司账户转入381 .5万美元。更荒谬的是,代表太平洋达美与洛杉矶质子医疗中心项目签约的是姚文 利(音译),姚是查尔斯·刘的岳母,与女儿女婿一起住在美国加州。签约合同使用的是英文,而老太太既不会说也不会看英文。

香港Delsk公司代理了洛杉矶质子医疗中心项目的推广,Delsk与37个投资人签约,查尔斯·刘支付给该公司138.75万美元。

Delsk公司曾通过微信公众号来报道质子治疗中心的工程进度。公众号称,2015年1月,洛杉矶质子治疗中心的建筑设计海报已经张贴在了比弗利西街施工地点的原建筑上,宣告了项目正式开工。2015年7月,一篇名为“质子项目考察:有图有真相!施工进展大放送~”的推文称,来自国内某知名移民公司的陈总一行参观了质子中心的施工现场,“工地外围的质子中心海报在加州的阳光下格外显眼”……

然而,美国证监会的调查显示,质子治疗中心并没有正式开工。去年下旬,香港D elsk公司察觉项目进展不太对劲。2015年11月,Delsk致信查尔斯·刘,表明作为独家代理的担忧。信中要求项目方证明“太平洋质子项目在中国市场以推广项目之用所提供的相关文件必须是真实的、适时的、完整的并且遵守中国及美国两地相关的法律与法规”。信中还表示,由于项目资金结构的问题(即缺少自有资金),当年9月,Delsk公司向查尔斯·刘提出停止该项目在中国地区推广活动的要求。

四、证监会起诉负责人

2016年3月18日和22日,Optivus公司和洛玛琳达大学医学中心曾分别致信项目基金会和查尔斯·刘,抗议该项目打着自己的旗号。他们否认自己是洛杉矶质子治疗中心“紧密的合作伙伴”,信件中,Optivus公司和洛玛琳达大学表示:项目推广网站上的推述是虚假和误导性的,必须妥善解决。至于推广网站上使用的美国前总统布什、美国加州前州长施瓦辛格的亲笔函,调查显示这是两人之前给设备供应商O ptivus公司的信件。

但查尔斯·刘没有收手,6月7日该网站仍在推广质子治疗中心项目;6月11日,该网站被关闭。而在国内一些移民中介公司的推广网页,洛杉矶质子治疗中心E B -5项目依然在列。

美国证监会在调查结果中称,查尔斯·刘及其负责的项目危害了投资人通过投资其项目获取美国绿卡的正当权益。比如,查尔斯·刘清楚地知道投资人资金不能用于与获批的商业计划不相干的项目中,在没有告知投资人的情况下,将其资金用于个人消费和其他无关项目中去。

美国证监会已正式起诉查尔斯·刘、丽萨·王及其名下项目相关公司,案件由美国地方法院加利福尼亚州中央区法院受理。法院批准了资金冻结的申请,并禁止这对夫妇继续向投资人融资,或继续花费已融到的资金。

五、法院判决

2017年4月联邦地区法院作出判决,判决查证了涉案项目构成违法,项目实际根本没有建立,更没有取得建设许可资质,项目资金结构和资金监管存在重大问题,该项目方实际控制人2016年2月份和3月份将包括徐先生在内的投资人投资款等款项挪用、转移。

法院判决如下:

1、禁止项目负责人从事任何进一步的EB5相关的投资者招募;

2、追缴项目负责人违法所得的合理预估收益为总投资金额减去剩余的资金,也就是26,733,018.81美元。但项目方自称已无力返还,截止时间2016年6月3日公司剩余金额仅为234899.19美元。

3、民事处罚方面查尔斯·刘的处罚金额是6,714,580美元;另一位项目负责人丽萨·王民事处罚金为1,538,000美元。

国内投资人起诉

2017年6月,作为50位“洛杉矶质子中心案”受害人之一的徐先生,在意识到投资款和管理费等巨额支出返还无望后,将移民中介公司诉至法院。

2017年7月,“洛杉矶质子中心项目案”在北京法院开庭。原告徐先生委托北京京师律师事务所国际法律事务部主任封跃平律师,以投资款被挪用,项目涉嫌欺诈要求中介公司同时也是项目独家代理商(号称中国最大的移民项目批发商)赔偿投资款,项目管理费,美国移民律师费等共计人民币约400万元。案件第一次开庭结束,法院将择期进行第二次开庭。


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